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　　嘉賓：

　　葛翔  廣州市紀(jì)委監(jiān)委一級(jí)主任科員

　　蔡偉  中山大學(xué)法學(xué)院副教授碩士生導(dǎo)師

　　案情簡(jiǎn)介：

　　李文：某國(guó)有房地產(chǎn)公司原總經(jīng)理

　　鐘菲菲：民營(yíng)企業(yè)同利公司實(shí)際控制人

　　某國(guó)有房地產(chǎn)公司設(shè)立在廣州，總經(jīng)理李文擔(dān)任“一把手”長(zhǎng)達(dá)十余年之久，長(zhǎng)期遠(yuǎn)離母公司的監(jiān)管，在公司搞“一言堂”。公司開發(fā)了一個(gè)名叫“海洋灣”的商場(chǎng)，李文很想在里頭撈一筆，就串通民營(yíng)的同利公司老板鐘菲菲“精心炮制”服務(wù)項(xiàng)目、設(shè)置不合理?xiàng)l件排擠競(jìng)標(biāo)對(duì)手，最終兩個(gè)公司之間簽訂了委托管理服務(wù)合同。照合同約定，該國(guó)有房地產(chǎn)公司十三年間累計(jì)向同利公司支付商場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理費(fèi)、管理服務(wù)費(fèi)兩千多萬(wàn)元，而同利公司實(shí)際運(yùn)營(yíng)成本僅四百多萬(wàn)元。李文與鐘菲菲涉嫌串謀以提供低價(jià)值服務(wù)的形式套取國(guó)有資金，侵吞國(guó)有資金近兩千萬(wàn)元。

　　問(wèn)：這個(gè)案件涉及企業(yè)之間簽訂的民事合同，你們辦案過(guò)程中如何運(yùn)用這些線索？

　　葛翔：我們收到的問(wèn)題線索中，并沒(méi)有指出李文與鐘菲菲如何串通、如何侵吞國(guó)有企業(yè)利益，貪污的直接證據(jù)不足。但我們從民商事合同入手，發(fā)現(xiàn)了幾大疑點(diǎn)：

　　一是這些重大的業(yè)務(wù)沒(méi)有走規(guī)定的招投標(biāo)程序；

　　二是國(guó)有房地產(chǎn)公司將管理服務(wù)委托給其他人承擔(dān)是非常罕見的，因?yàn)楣颈旧砭陀袑ｉT的部門做物業(yè)管理，根本不必要把管理服務(wù)委托出去，這中間可能存在利益輸送；

　　三是剛才所說(shuō)到的管理服務(wù)的委托合同嚴(yán)重違背我們民法等價(jià)有償、公平的原則，同利公司提供了價(jià)值很小的服務(wù)（444萬(wàn)），但是卻獲得了占商場(chǎng)整體租金收入5%的管理服務(wù)費(fèi)（2430萬(wàn)）。

　　問(wèn)：從民事角度找到切入口之后，查處貪污罪取得了什么突破？

　　葛翔：發(fā)現(xiàn)了以上疑點(diǎn)之后，我們就去收集相應(yīng)的證據(jù)。經(jīng)過(guò)初步核算上述合同，我們發(fā)現(xiàn)同利公司收取上述房地產(chǎn)公司高達(dá)2430萬(wàn)元的費(fèi)用，而實(shí)際經(jīng)營(yíng)成本僅為444萬(wàn)元。

　　在做好這些前期工作的基礎(chǔ)上，我們以同利公司與國(guó)有房地產(chǎn)公司簽訂的合同作為切入點(diǎn)，從合同收益畸高和簽訂程序不合法入手，約談了同利公司實(shí)際控制人鐘菲菲。在證據(jù)面前，她承認(rèn)與李文串通合謀訂立合同，套取國(guó)有房地產(chǎn)公司資金，存在收費(fèi)畸高且重復(fù)收費(fèi)等問(wèn)題，并主動(dòng)交代了與李文串謀侵占國(guó)有企業(yè)利益并進(jìn)行分配的具體細(xì)節(jié)，至此二人涉嫌貪污犯罪的行為浮出水面。

　　問(wèn)：運(yùn)用民法知識(shí)和民法思維，對(duì)辦理這個(gè)案件有何幫助？

　　葛翔：如何調(diào)查以合法行為掩蓋非法目的的職務(wù)犯罪，民法思維幫我們找到了切入點(diǎn)。

　　如果直接以二人串謀貪污為切入點(diǎn)，辦案難度較大。一是沒(méi)有證據(jù)指向二人存在串謀及金錢往來(lái)，二人申辯的理由比較多，他們可以正常的商業(yè)往來(lái)及商業(yè)利潤(rùn)為借口辯解；二是犯罪手段隱蔽，用公司行為及合法項(xiàng)目掩蓋，違法所得全部套現(xiàn)然后現(xiàn)金分配；三是兩人畏罪心理較強(qiáng)，一時(shí)難以打開突破口。

　　我們根據(jù)掌握的違法違規(guī)合同的基本特征，從民事行為切入，先突破程序違規(guī)、合同存在顯失公平、對(duì)價(jià)明顯不合理、嚴(yán)重偏離市場(chǎng)公允價(jià)格等關(guān)鍵問(wèn)題，再來(lái)尋找二人串謀的證據(jù)，事半功倍。

　　蔡偉：現(xiàn)在很多案件涉及民事、刑事等多方面領(lǐng)域。一些民商事交易，表面上看是合法合規(guī)的，可能隱藏著損害他人合法利益的非法行為。對(duì)于紀(jì)檢監(jiān)察干部來(lái)說(shuō)，民法知識(shí)和民法思維也是依法辦案的有力指引和有效保障。

　　問(wèn)：剛才辦案人員說(shuō)到他們掌握了多種可能“有問(wèn)題”的合同的特征。蔡老師認(rèn)為這個(gè)案子里的合同應(yīng)屬于哪種情況？合同是否合法有效？

　　蔡偉：現(xiàn)行的《合同法》第五十二條規(guī)定，“惡意串通，損害國(guó)家、集體或者第三人利益”“以合法形式掩蓋非法目的”的合同都是無(wú)效的。這個(gè)案子也是屬于這種情形，雙方惡意串通，損害國(guó)家的利益；同時(shí)也是以合法的民商事合同形式來(lái)掩蓋貪污的非法目的。

　　我國(guó)最近頒布的《民法典》將在明年1月1日起施行，第一百五十四條也規(guī)定：“行為人與相對(duì)人惡意串通，損害他人合法權(quán)益的民事法律行為無(wú)效。”所以如果按照《民法典》，這個(gè)合同也是無(wú)效的。

　　無(wú)效的合同或者說(shuō)民事法律行為自始沒(méi)有法律約束力，因該合同取得的財(cái)產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)予以返還；不能返還或者沒(méi)有必要返還的，應(yīng)當(dāng)折價(jià)補(bǔ)償。對(duì)于合同無(wú)效的法律后果，《合同法》和《民法典》的規(guī)定都是一致的。

　　《企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)法》第七十二條也明確規(guī)定在涉及關(guān)聯(lián)方交易、國(guó)有資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓等交易活動(dòng)中，當(dāng)事人惡意串通，損害國(guó)有資產(chǎn)權(quán)益的，該交易行為無(wú)效。

　　問(wèn)：近年來(lái)廣州查處了大量國(guó)有企業(yè)腐敗問(wèn)題，類似情況是否常見？你們有哪些經(jīng)驗(yàn)可以分享？

　　葛翔：我們發(fā)現(xiàn)，國(guó)有企業(yè)工作人員常常涉及受賄、貪污、私分國(guó)有資產(chǎn)、挪用公款等罪行。如何打開國(guó)企工作人員與不法商人利益勾兌的調(diào)查突破口？我們初步總結(jié)了如下經(jīng)驗(yàn)：

　　第一步——國(guó)企工作人員長(zhǎng)期經(jīng)辦、主辦或?qū)徟捻?xiàng)目及合同數(shù)目龐大，類型多樣，我們要在海量的項(xiàng)目、合同中，更有針對(duì)性地找出這樣的情況：合同違反招投標(biāo)、審批等程序，違背民商事交易的基本原則，合同明顯不是等價(jià)的，等等。上述情況可能存在惡意串通損害國(guó)家利益的行為。

　　第二步——圍繞以上突破口，調(diào)查國(guó)企工作人員是否存在超越權(quán)限、濫用職權(quán)或失職失察等行為。

　　第三步——在這些工作基礎(chǔ)上，調(diào)查國(guó)企工作人員以上違紀(jì)違法行為的動(dòng)機(jī)，以及是否存在以權(quán)謀私、利益輸送等行為。

　　問(wèn)：辦理這個(gè)案件對(duì)紀(jì)檢監(jiān)察干部有何啟發(fā)？

　　葛翔：我們辦案人員在查辦初期就應(yīng)樹立民法思維。現(xiàn)在很多民商事交易的結(jié)構(gòu)非常復(fù)雜，尤其是面對(duì)新類型的案件，更要求我們?cè)诮?jīng)濟(jì)、金融、建設(shè)工程等領(lǐng)域具備一定的專業(yè)知識(shí)。比如涉金融犯罪案件，就必須要對(duì)很多金融領(lǐng)域的術(shù)語(yǔ)、交易結(jié)構(gòu)和相關(guān)的法律法規(guī)有比較深入的理解，這樣才能有效發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和查處案件。

學(xué)習(xí)《中華人民共和國(guó)民法典》專題